شراء شقق وسيارات .. تاجرا عملة يغسلان 60 مليون جنيه .. بوابة المساء الاخباري

شراء شقق وسيارات .. تاجرا عملة يغسلان 60 مليون جنيه .. بوابة المساء الاخباري
شراء شقق وسيارات .. تاجرا عملة يغسلان 60 مليون جنيه .. بوابة المساء الاخباري

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق دفاع البلوجر سوزي الأردنية: المتهمة طفلة ولا تدرك الجريمة بسبب حداثة سنها
التالى بعد تصدرها التريند.. تعرف على أكثر إطلالات هيفاء وهبي جرأة