الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه المساء الاخباري ..

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.
 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريبًا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق نابولي يتفوق على جنوى بثنائية ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا - بوابة المساء الاخباري
التالى ساما: بدء مزاولة بنك "دال 360" عملياته المصرفية في المملكة