الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة النقد الأجنبي بقيمة 75 مليون جنيه المساء الاخباري ..

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة"، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 6 قضايا مخدرات.. الداخلية تداهم بؤر الاتجار بالكيف في «أسوان ودمياط» - بوابة المساء الاخباري
التالى تحقيق إسرائيلي يكشف الانفلات في سلوك القادة العسكريين خلال الحرب بغزة .. بوابة المساء الاخباري